Aperturan juicio por lavado de activos a Ramón Matta Waldurraga

Ramón Matta Waldurraga hijo de Ramón Matta Ballesteros, fue extraditado por Colombia en octubre de 2022 tras su detención en 2019 en atención a una alerta roja por lavado de activos.

 

Nacionales. El Ministerio Público (MP) anunció a través de un comunicado que -Juan Ramón Matta Waldurraga, hijo del narcotraficante Ramón Matta Ballesteros, irá a juicio por suponerlo responsable del delito de lavado de activos agravado.

Dicho caso está relacionado con la Operación Terremoto que se ejecutó en el 2017 y entre las acciones se realizaron 14 allanamientos a viviendas ubicadas en Tegucigalpa y Cedros en Francisco Morazán, Danlí en El Paraíso y en Lepaguare y San Esteban en Olancho, indicó MP en un comunicado.

Las indagaciones mostraron la existencia de un grupo organizado de personas que durante un periodo de tiempo procedieron a realizar adquisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica.

Dichas actuaciones se efectuaron a través de traspasos a título oneroso y gratuito de bienes inmuebles, créditos hipotecarios y traspasos de acciones de sociedades, entre otras, subraya el escrito.

 

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Varias de estas personas ya fueron condenadas, al tiempo que sobre muchos de los bienes asegurados el 17 de junio de 2017 existen sentencias de comiso definitivas emitidas por el juzgado de privación del dominio de bienes de origen ilícito.

El hijo de Matta Ballesteros ya fue condenado por una Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, por conspiración y nexos con el crimen organizado, su audiencia preliminar se ventiló ante un juez con jurisdicción nacional del Fuerte Cabañas.

 

REDACCIÓN: ALYSSON AGUILAR 

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