La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, excluyó al hondureño Jaime Rolando Rosenthal Oliva (ahora fallecido) y cinco empresas asociadas de la Lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas (Lista SDN).
“Jaime Rolando Rosenthal Oliva (Jaime Rosenthal), Banco Continental SA, Empacadora Continental SA de CV, Inversiones Continental (Panamá), SA de CV, Inversiones Continental SA de CV, e Inverciones Continental, USA Corp (IC EE. UU.) Fueron designados por la OFAC de conformidad con la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros (Ley de cabecillas) en octubre de 2015” escribió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Esta designación, fue realizada como parte del esfuerzo del gobierno de EE. UU. contra la Organización Rosenthal contra el Lavado de Dinero (MLO) con sede en Honduras, que incluyó la acusación y arresto de sus miembros clave.
De esta manera, la OFAC ha designado a los líderes de la MLO, invluyendo a Jaime Rosenthal, quien estaba involucrado en el tráfico internacional de narcóticos al brindar lavado de dinero y otros servicios a múltiples organizaciones de narcotráfico centroamericanas y por brindar apoyo material a narcotraficantes previamente designados a través de sus dos recursos principales conductos de lavado: Banco Continental y Empacadora Continental.
Una vez que se dio la designación de la OFAC, las autoridades hondureñas tomaron el control de múltiples entidades y propiedades propiedad de Rosenthal MLO, incluidos Banco Continental y Empacadora Continental.
“Esta exclusión de la lista sirve como un ejemplo exitoso del objetivo final del uso de sanciones por parte de la Administración como herramienta: lograr un cambio positivo en el comportamiento. Los esfuerzos conjuntos de los gobiernos de Estados Unidos y Honduras para aislar e interrumpir la organización de lavado de dinero Rosenthal a través de sanciones, enjuiciamiento penal e intervención regulatoria han paralizado esta red y su capacidad para lavar el producto de la droga” escribieron las autoridades estadounidenses.
Sin embargo, como resultado, de la acción de este martes, todas las propiedades e intereses en la propiedad, que habían sido bloqueados únicamente como resultado de estas designaciones, se desbloquean y todas las transacciones legales que involucren a personas estadounidenses y estas entidades e individuos ya no están prohibidas.
Por otro lado, el hijo de Jaime Rosenthal, Yani, regreso a Honduras el pasado 7 de agosto, luego de cumplir tres años de cárcel en EEUU por delitos de participación en transacciones monetarias con bienes de procedencia ilícita.
MIRA: Fuerzas de seguridad asestan golpe tras golpe al narcotráfico
Jaime Rolando Rosenthal Oliva fue un banquero, economista, empresario y político hondureño, miembro del Partido Liberal de Honduras. El 20 de marzo de 1974, fundó el Banco Continental y falleció el 12 de enero del 2019 en la ciudad de San Pedro Sula.
