PANAMA- La Fiscalía Especializada Anticorrupción de Panama presentó este jueves cargos por blanqueo de capitales contra los expresidentes de Panamá, Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).
El Ministerio Público también decretó medidas cautelares contra ambos exgobernantes, que tendrán que firmar cada mes ante las autoridades judiciales y no podrán salir del país.
En el caso de Ricardo Martinelli, el expresidente es investigado por el caso conocido como New Business, en el que se indaga la compra de un grupo editorial, presuntamente con dinero público, durante su mandato, una trama que involucró 29 transacciones hechas por 18 personas jurídicas y cuatro naturales, en 24 cuentas bancarias de 13 bancos de Estados Unidos, Panamá, Suiza y China.
Martinelli ya estuvo encarcelado de manera preventiva durante dos años tras ser extraditado en el 2018 desde Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje, aunque fue exonerado en el 2019 por un tribunal, lo cual en teoría lo blindaría de otros juicios, según el principio de especialidad pactado entre ambos países en 1904.
Según Ronier Ortíz, abogado de Martinelli, estas medidas violan el tratado de extradición con EEUU, pero Washington advirtió en enero pasado que las autoridades panameñas eran libres de procesar al expresidente sin necesidad de permisos.
El expresidente, que ha asegurado que el caso en su contra es producto de una persecución política, se ha acogido al artículo 25 de la Constitución panameña, que señala que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo.
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«Esto cabrea, esta persecución política que solo busca anularme», declaró Martinelli al salir del Ministerio Público, que le prohibió salir del país y lo citó para el 3 de julio para responder también por la investigación sobre los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
«Yo soy el empresario más grande de este país, el que paga más impuestos. Si a mi me violan la ley, la Constitución y los tratados internacionales, ¿qué no le harán al resto de los inversionistas?», aseverado el exmandatario a su salida de la Fiscalía.
En caso Odebrecht Fiscalía Anticorrupción ordena impedimento de salida del país y reporte los 30 de cada mes a un expresidente. A otro expresidente Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada ordena reporte los 15 de cada mes e impedimento de salida del país en caso New Business. pic.twitter.com/EnenIN5m70
— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) July 3, 2020
Por otro lado, la Fiscalía Especial Anticorrupción “formuló cargos por blanqueo de capitales en el caso Odebrecht” al expresidente Juan Carlos Varela, confirmó el Ministerio Público.
Varela es investigado por donaciones de la constructora brasileña Odebrecht al Partido Panameñista (derecha), del que era el máximo dirigente, para varias contiendas electorales, entre ellas las presidenciales que ganó en el 2014.
El expresidente panameño y antiguo líder del Partido Panameñista expresó su disposición de acudir a la Fiscalía cuántas veces sea necesario: “Cuando se es parte de un proceso y se siente seguridad en su inocencia se debe asumir la actitud procesal de presentarse, contestar, aclarar”.
En un comunicado previo, el expresidente Varela expresó que era importante aclarar que las investigaciones que adelanta el Ministerio Público en el caso Odebrecht no tienen “nada que ver” con su gestión presidencial. Además indicó que las campañas de 2009 y 2014 fueron financiadas con donaciones privadas, recursos propios y familiares, todas de acuerdo a las leyes de Panamá, y que las contribuciones fueron remitidas al Tribunal Electoral.
El Partido Panameñista recibió presuntamente $10 millones de Odebrecht para campañas electorales a través de distintas sociedades. La constructora reconoció haber pagado $59 millones en sobornos a funcionarios del gobierno de Panamá entre el 2010 y el 2014.
El gobierno panameño de Laurentino Cortizo designó en el 2019 al fiscal jefe Eduardo Ulloa, experto en corrupción y delitos financieros.